20230426(025)：關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)通知公告

（一）股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為2022年年度股東大會(huì)。 （二）召集人 本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

20230426(024)：公司獨(dú)立董事任命公告

提名施穎女士為公司獨(dú)立董事，任職期限至第四屆董事會(huì)屆滿，本次任免尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

20230426(023)：關(guān)于制定公司2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)五十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》?，F(xiàn)公告如下

20230426(022)：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。本次利潤(rùn)分配預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議，具體情況公告如下：

20230426(021)：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

20230426(020)：公司董事會(huì)關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司” ）于2023年4月25日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司董事會(huì)關(guān)于2022年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明的議案》?，F(xiàn)就中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告出...