20230426(032)：公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告

2022年，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，本著恪盡職守、勤勉盡職的工作態(tài)度，依法行使職權(quán)，較好地履行了監(jiān)督職能，維護(hù)了全體股東、公司和員工的合法權(quán)益。2022年度，監(jiān)事會共召開3次會議，列席或出席了報(bào)告期內(nèi)的歷次董事...

20230426(031)：公司2022年度董事會工作報(bào)告

2022年公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露辦法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司制度的規(guī)定，切實(shí)履行董事會職責(zé)開展各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將公...

20230426(030)：獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第五十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第四屆董事會第五十二次會議相關(guān)議案發(fā)表如下意見：

20230426(029)：2022年年度報(bào)告全文

20230426(028)：獨(dú)立董事年度述職報(bào)告

作為新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，宋建波、丁志堅(jiān)在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理指引第2號——獨(dú)立董事》的規(guī)定，認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，對各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真...

20230426(027)：關(guān)于公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新光圓成”）于2023年4月25日召開了第四屆董事會第五十二會議和第四屆監(jiān)事會第三十二次會議，會議審議通過了《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告...