證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST新光              公告編號(hào)：2019－059

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、

資金占用等事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔(dān)保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章；公司控股股東未履行相應(yīng)內(nèi)部審批決策程序，以公司名義對(duì)外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日對(duì)外披露了《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的提示性公告》（2018-105）、《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的說(shuō)明公告》（2018-115）、《關(guān)于公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序資金占用的進(jìn)展公告》（2018-122）及《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2019-001、007、016、025、050）。 

截至目前，公司違規(guī)事項(xiàng)的進(jìn)展情況如下：

1、已對(duì)擔(dān)保文件的效力進(jìn)行核查，對(duì)于不具備法律效力的擔(dān)保文件，公司將采取法律措施提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)對(duì)擔(dān)保效力做出認(rèn)定；

2、公司委派專(zhuān)人積極與相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行溝通、協(xié)商解決方案，要求解除相關(guān)擔(dān)保義務(wù)，或者要求控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供反擔(dān)保。鑒于控股股東因債務(wù)違約導(dǎo)致資產(chǎn)被債權(quán)人查封、凍結(jié)，暫時(shí)無(wú)法以其資產(chǎn)提供反擔(dān)保，若公司為控股股東擔(dān)保債務(wù)到期未能償還，且債權(quán)人要求公司履行擔(dān)保義務(wù)的情形發(fā)生時(shí)，公司將向控股股東追償，屆時(shí)可能需要與債權(quán)人協(xié)商處置資產(chǎn)或通過(guò)司法程序解決；

3、對(duì)于債權(quán)人已提起的訴訟，公司聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)律師團(tuán)隊(duì)組織材料、收集證據(jù)，按照相關(guān)規(guī)定和程序積極應(yīng)對(duì)訴訟，目前，最高人民法院已指定管轄，凡涉及公司為被告的案件移送至浙江省金華市中級(jí)人民法院集中審理，截至目前中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司重慶市分公司起訴公司案件已經(jīng)開(kāi)庭審理，尚未判決，其他已經(jīng)披露的重大案件暫未開(kāi)庭。  

4、倘若相關(guān)人民法院判令公司承擔(dān)責(zé)任且公司實(shí)際給付的，公司董事會(huì)將積極采取相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施，盡快啟動(dòng)向控股股東及其關(guān)聯(lián)方追償?shù)确沙绦?，盡最大限度保障公司和投資者的利益。

5、公司于3月28日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《調(diào)查通知書(shū)》：因公司未按規(guī)定披露對(duì)外擔(dān)保及大股東占用資金等事項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》的有關(guān)規(guī)定，決定對(duì)公司進(jìn)行立案調(diào)en查。公司已于3月30日對(duì)外披露《關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)調(diào)查通知書(shū)的公告》（公告編號(hào)：2019-022）。

6、公司于4月3日收到控股股東通知，公司控股股東及其下屬3家子公司分別向金華市中級(jí)人民法院申請(qǐng)重整。公司已于4月4日對(duì)外披露《關(guān)于控股股東及其全資子公司申請(qǐng)重整的公告》（公告編號(hào)：2019-027）。

公司于4月28日收到控股股東通知，公司控股股東及其下屬3家子公司分別收到浙江省金華市中級(jí)人民法院出具的《民事裁定書(shū)》及《決定書(shū)》，分別裁定受理了控股股東及其下屬3家子公司的破產(chǎn)重整申請(qǐng)并已根據(jù)法律程序指定管理人。公司已于4月30日對(duì)外披露《關(guān)于法院裁定對(duì)公司控股股東及其全資子公司進(jìn)行重整的公告》（公告編號(hào)：2019-048）。

公司控股股東于5月21日披露了《關(guān)于新光控股集團(tuán)有限公司及下屬三家子公司債權(quán)申報(bào)等相關(guān)事宜的公告》，就債權(quán)申報(bào)及第一次債權(quán)人會(huì)議等相關(guān)事宜進(jìn)行了說(shuō)明。

為了維護(hù)公司和廣大中小股東的權(quán)益，公司目前正在準(zhǔn)備申報(bào)材料，待材料齊全后，公司將及時(shí)足額申報(bào)債權(quán)，通過(guò)司法途徑最大限度保障股東權(quán)益。

7、經(jīng)公司自查，公司新增10億元未履行內(nèi)部審批程序的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司已于5月28日對(duì)外披露《關(guān)于新增公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保的公告》（公告編號(hào)：2019-058）；公司新增實(shí)際控制人向自然人陳某借款200萬(wàn)元，在未履行內(nèi)部審批決策程序的情況下，在擔(dān)保函、保證合同等法律文件上加蓋公司公章，以公司名義為其擔(dān)保事項(xiàng)。截至本公告日，經(jīng)公司自查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)擔(dān)?？傤~為30.57億元，占公司2018年度末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為39.10%。

公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展，進(jìn)一步梳理同類(lèi)事項(xiàng)及具體情況，并將按照法律、法規(guī)及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。同時(shí)公司將密切關(guān)注控股股東對(duì)公司資金占用及違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的解決進(jìn)展，并將及時(shí)披露進(jìn)展情況。

公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

二〇一九年五月三十一日