證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：ST新光   公告編號(hào)：2019－058

新光圓成股份有限公司

關(guān)于新增公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序

對(duì)外擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔(dān)保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章；公司控股股東未履行相應(yīng)內(nèi)部審批決策程序，以公司名義對(duì)外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日對(duì)外披露了《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的提示性公告》（2018-105）、《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的說明公告》（2018-115）、《關(guān)于公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序資金占用的進(jìn)展公告》（2018-122）及《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2019-001、007、016、025、050）。經(jīng)公司持續(xù)自查，發(fā)現(xiàn)如下事項(xiàng)： 

2019年5月，公司收到蘇寧商業(yè)保理有限公司發(fā)來的關(guān)于《YZBLXY180425005號(hào)<有追索權(quán)保理業(yè)務(wù)協(xié)議>之應(yīng)收賬款回購(gòu)?fù)ㄖ獣?，蘇寧商業(yè)保理有限公司、南京某公司發(fā)來的《關(guān)于YZBLXY180425005號(hào)<有追索權(quán)保理業(yè)務(wù)協(xié)議>之應(yīng)收賬款回購(gòu)價(jià)款等相關(guān)權(quán)利的債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》，稱公司曾簽署為新光控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新光集團(tuán)”）關(guān)聯(lián)公司（上海希寶實(shí)業(yè)有限公司）對(duì)蘇寧商業(yè)保理有限公司10億元債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任的《擔(dān)保函》，通知還表示蘇寧商業(yè)保理有限公司已將上述協(xié)議權(quán)利轉(zhuǎn)讓給南京某公司。經(jīng)自查，公司不存在簽署相關(guān)文件的記錄。

2019年5月10日，公司代表到達(dá)蘇寧商業(yè)保理有限公司查找原件核實(shí)情況，未取得相關(guān)協(xié)議原件或復(fù)印件。

2019年5月16日，公司向蘇寧商業(yè)保理有限公司發(fā)函提醒，上述可能已簽署相關(guān)文件的行為，未履行公司董事會(huì)或股東會(huì)審批程序，亦未履行信息披露義務(wù)。蘇寧商業(yè)保理有限公司作為專業(yè)的金融資產(chǎn)管理公司，理應(yīng)知悉上市公司關(guān)聯(lián)擔(dān)保、處置重大資產(chǎn)的法定程序以及未履行法定程序的法律后果。同時(shí)，公司要求蘇寧商業(yè)保理有限公司提供上述《擔(dān)保函》原件或復(fù)印件，以便公司判斷該事項(xiàng)的性質(zhì)及對(duì)公司的影響，配合公司履行信息披露義務(wù)。截至本公告日，公司仍未收到相關(guān)協(xié)議或函件資料。

經(jīng)有關(guān)人員回憶，新光集團(tuán)可能利用控股股東相關(guān)經(jīng)辦人員便利，在未履行審批程序的前提下，可能于2018年9月在有關(guān)《擔(dān)保函》或協(xié)議上加蓋了公司公章，但未保留加蓋印章原件。上述可能已簽署相關(guān)文件的行為，并未通過公司董事會(huì)決議和股東會(huì)決議，亦未履行信息披露義務(wù)。

為充分保障公司利益，我們按照謹(jǐn)慎原則將上述可能存在的10億元擔(dān)保列入違規(guī)擔(dān)保額度。截至本公告日，按上述統(tǒng)計(jì)口徑，經(jīng)公司自查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)擔(dān)保總額為30.55億元，占公司2018年度末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為39.07%。

公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展，進(jìn)一步梳理同類事項(xiàng)及具體情況，并將按照法律、法規(guī)及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。同時(shí)公司將密切關(guān)注公司違規(guī)事項(xiàng)的解決進(jìn)展，并將及時(shí)披露進(jìn)展情況。

公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

二〇一九年五月二十七日