證券代碼：002147                                                           證券簡稱：新光圓成                                                      公告編號：2018-037

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年4月13日發(fā)出書面通知，通知所有監(jiān)事于2018年4月24日在義烏香格里拉酒店會議室召開公司第四屆監(jiān)事會第十次會議。會議如期于2018年4月24日召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2017年度財務(wù)決算報告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2017年度利潤分配預(yù)案》

監(jiān)事會認(rèn)為此利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2017年度報告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核《公司2017年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》

公司監(jiān)事會對《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》進(jìn)行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為：公司已根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司規(guī)章的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項等活動嚴(yán)格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定執(zhí)行，對生產(chǎn)經(jīng)營主要環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險進(jìn)行了合理的控制，《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》客觀、真實地反映公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于制定公司2018年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

公司2018年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提請2017年度股東大會審議。

7、審議通過了《公司2018年一季度報告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核《公司2018年一季度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                         新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會

二○一八年四月二十四日