證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱：新光圓成                                                   公告編號(hào)：2018－036

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2018年4月13日發(fā)出書(shū)面通知，通知所有董事于2018年4月24日14：30在義烏香格里拉酒店會(huì)議室召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。會(huì)議如期于2018年4月24日召開(kāi)，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人，董事長(zhǎng)周曉光及董事趙丙賢因工作原因無(wú)法參會(huì)，均委托董事錢(qián)森力先生代為參會(huì)并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由副董事長(zhǎng)錢(qián)森力先生主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了《公司2017年度總裁工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事仇向洋、黃筱調(diào)、宋建波向董事會(huì)提交了《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2017年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入200,813.29萬(wàn)元，同比減少46.26%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)135,770.38萬(wàn)元，同比減少11.24%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165,632.86萬(wàn)元，同比減少53.47%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入35,180.43萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)98.97%（實(shí)際增長(zhǎng)約60%，因借殼重組，機(jī)械業(yè)務(wù)上年同期數(shù)據(jù)口徑與2017年度不一致）。

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)了《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,357,703,798.15元，母公司2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為2,371,784,426.65元，母公司2017年末未分配利潤(rùn)1,557,015,536.62元。

鑒于公司所處房地產(chǎn)行業(yè)性質(zhì)，以及公司現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)狀況，并考慮業(yè)務(wù)擴(kuò)展時(shí)需要充足資金用于投資發(fā)展，同時(shí)，公司正在籌劃以現(xiàn)金方式并購(gòu)項(xiàng)目，為更好地保障和維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，節(jié)約資金成本，綜合考慮公司健康、可持續(xù)性發(fā)展，公司本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)了《公司2017年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《公司2017年度報(bào)告》及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2017年度報(bào)告摘要》刊登于2018年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)了《公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此報(bào)告全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過(guò)了《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2018年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

西南證券股份有限公司出具了《西南證券股份有限公司關(guān)于新光圓成股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)層2017年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的虞云新董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司2018年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2018年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2018年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對(duì)本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2018年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2018年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度對(duì)公司控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2018年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2018年度對(duì)公司控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對(duì)本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2018年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬聘任中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，到期可以續(xù)聘。

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

十四、審議通過(guò)了《公司2018年一季度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《公司2018年一季度報(bào)告》及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2018年一季度報(bào)告摘要》刊登于2018年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

十五、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的議案》

公司決定于2018年5月17日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)2017年度股東大會(huì)。

經(jīng)表決，贊成票8票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2018年4月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

二〇一八年四月二十四日