證券代碼:002147 證券簡(jiǎn)稱(chēng):新光圓成 公告編號(hào):2016-048
新光圓成股份有限公司
關(guān)于全資子公司受讓股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
一、交易概述
新光圓成股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”) 全資子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)夏房產(chǎn)”)擬以人民幣6000萬(wàn)元的價(jià)格受讓義烏富越投資咨詢(xún)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富越投資”)持有的建德新越置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建德新越”)30%股權(quán)。本次交易完成后,萬(wàn)夏房產(chǎn)將持有建德新越100%的股權(quán),建德新越成為萬(wàn)夏房產(chǎn)的全資子公司。
2016年6月1日,公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議,以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司受讓股權(quán)的議案》。
根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)制度及備忘錄的規(guī)定,本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次交易完成后,富越投資將不再持有建德新越的股權(quán),本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方的基本情況
1.對(duì)手方基本情況
名稱(chēng):義烏富越投資咨詢(xún)有限公司
企業(yè)性質(zhì):私營(yíng)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地:義烏市稠城街道稠州北路999號(hào)337室
法定代表人:趙平
成立時(shí)間:2008年1月23日
注冊(cè)資本:人民幣300萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):330782000033522
經(jīng)營(yíng)范圍:投資咨詢(xún)服務(wù)(不含證券、期貨等金融業(yè)務(wù)及公證認(rèn)證業(yè)務(wù)),企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù),商品信息咨詢(xún)服務(wù)。
2.富越投資與公司控股股東及實(shí)際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
1.標(biāo)的資產(chǎn)基本情況
公司名稱(chēng):建德新越置業(yè)有限公司
注冊(cè)資本:人民幣10000萬(wàn)元
注冊(cè)地址:建德市新安江街道新安路88號(hào)
法定代表人:虞云新
成立時(shí)間:2008年4月7日
企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):91330182673952743Q
經(jīng)營(yíng)范圍:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),五星級(jí)度假大酒店建設(shè),酒店管理,實(shí)業(yè)投資,投資咨詢(xún)服務(wù)(不含證券、期貨咨詢(xún))。
股權(quán)結(jié)構(gòu):
股東名稱(chēng) | 受讓前出資比例(%) | 受讓后出資比例(%) |
義烏富越投資咨詢(xún)有限公司 | 30 | 0 |
浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 70 | 100 |
合計(jì) | 100 | 100 |
2. 建德新越最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):截止到 2015年12月31日,建德新越的資產(chǎn)總額為65357.62萬(wàn)元,負(fù)債總額為57605.77萬(wàn)元,凈資產(chǎn)7751.85萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入為0,凈利潤(rùn)-466.58元。(經(jīng)審計(jì))
截止2016年3月31日,建德新越的資產(chǎn)總額為71980.67萬(wàn)元,負(fù)債總額為64362.03萬(wàn)元,凈資產(chǎn)7618.63元,營(yíng)業(yè)收入為0,凈利潤(rùn)-134.82元。(未經(jīng)審計(jì))
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
轉(zhuǎn)讓方:義烏富越投資咨詢(xún)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)
受讓方:浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
茲有建德新越置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)的公司),甲乙雙方均為其股東,甲方持有30%股權(quán),乙方持有70%股權(quán)。甲方有意將其持有的標(biāo)的公司30%的股權(quán)按本協(xié)議約定的條款和條件轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方愿意按本協(xié)議規(guī)定的條款和條件受讓股權(quán)。甲乙雙方經(jīng)自愿、平等、友好協(xié)商,就標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的、轉(zhuǎn)讓價(jià)格與付款方式
1、甲乙雙方協(xié)商確認(rèn),甲方同意將其所持標(biāo)的公司30%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)的股權(quán))以人民幣6000萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方同意按此價(jià)格和條件受讓標(biāo)的股權(quán)。
2、甲乙雙方一致確認(rèn)并同意:自本協(xié)議生效之日起5日內(nèi),乙方就全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以銀行本票形式與甲方完成交割。
第二條 股權(quán)交付與有關(guān)股東權(quán)利義務(wù)
1、甲方收到6000萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓款的銀行本票后,協(xié)助乙方辦理標(biāo)的股權(quán)工商變更登記手續(xù)。自本合同生效之日起,標(biāo)的股權(quán)的所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移。
2、自本協(xié)議成立之日起,由乙方著手辦理標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,甲方應(yīng)予以配合。
3、自本協(xié)議生效之日起,甲方不再享有標(biāo)的股權(quán)所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的公司股東權(quán)利同時(shí)不再履行該部分股東義務(wù)。乙方作為標(biāo)的公司唯一股東行使權(quán)利并履行股東義務(wù)。
第三條 甲方聲明
1、甲方為本協(xié)議第一條標(biāo)的股權(quán)的唯一所有權(quán)人。
2、甲方作為標(biāo)的公司股東已完全履行了公司注冊(cè)資本的出資義務(wù)。
第四條 乙方聲明
1、乙方以出資額為限對(duì)標(biāo)的公司承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方保證按本合同第一條所規(guī)定方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
第五條 稅費(fèi)負(fù)擔(dān)
雙方同意辦理標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)所產(chǎn)生的一切稅費(fèi)根據(jù)甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù)分擔(dān)。
第六條 保密條款
1、未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意,任何一方均不得向其他第三人泄漏在協(xié)議履行過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密或相關(guān)信息,也不得將本協(xié)議內(nèi)容及相關(guān)檔案材料泄漏給任何第三方。否則,違反保密義務(wù)的一方應(yīng)賠償其他方因此受到的全部損失。保密期限為永久。
2、保密條款為獨(dú)立條款,不論本協(xié)議是否簽署、變更、解除或終止等,本條款均有效。
第七條 違約責(zé)任
1、如果一方違反其在本協(xié)議中所規(guī)定的其他義務(wù),致使另一方遭受任何損失,違約方須賠償守約方的所有直接損失。
2、如果乙方未能按本合同第一條的規(guī)定按時(shí)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,每延遲一天,應(yīng)按延遲部分價(jià)款的千分之三支付違約金。如果甲方不配合辦理相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù),每遲延一天,應(yīng)向乙方支付一萬(wàn)元作為違約金。
第八條 爭(zhēng)議解決條款
甲乙雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向原告所在地人民法院起訴。
第九條 生效條款及其他
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章之日起成立,并經(jīng)新光圓成股份有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。本協(xié)議是協(xié)議雙方的成果,并構(gòu)成雙方之間關(guān)于本協(xié)議涉及主題事項(xiàng)的全部協(xié)議。本協(xié)議取代并終止先前達(dá)成的關(guān)于本協(xié)議主題事項(xiàng)的任何口頭或書(shū)面協(xié)議。
2、任何對(duì)本協(xié)議的修改或修訂均應(yīng)以書(shū)面形式作出并經(jīng)各方簽署后方能生效。
3、本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)一份,其余送有關(guān)部門(mén)審批或備案,每份均具有同等法律效力。
五、交易的目的和對(duì)公司的影響
公司控股子公司本次股權(quán)受讓出于業(yè)務(wù)整合需要,有利于優(yōu)化公司決策流程,提高管理和運(yùn)營(yíng)效率。本次交易不會(huì)對(duì)公司2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
六、備查文件
1.第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議
2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
新光圓成股份有限公司
董事會(huì)
2016年6月1日