證券代碼：002147                  證券簡稱：新光圓成               公告編號：2016－039

新光圓成股份有限公司

2015年度股東大會決議公告

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2016年5月12日（星期四）下午14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年5月11日15:00—5月12日15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年5月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年5月11日15:00—5月12日15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現(xiàn)場會議地點：馬鞍山市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路公司一樓報告廳。

5、會議主持人：董事長錢森力先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會表決的股東（代理人）共18人，代表本公司股份總數(shù)為1,009,695,106股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的82.2256%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東（代理人)12人，代表本公司股份總數(shù)為1,003,411,654股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的81.7139%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表本公司股份總數(shù)為6,283,452股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5117%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共14人，代表股份7,864,568股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6405%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過了如下決議：

1、表決通過了《公司2015年度董事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意1,009,695,106股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意7,864,568股；占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

2、表決通過了《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》；

表決結(jié)果：同意1,009,676,606股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9982%；反對0股，棄權(quán)18,500股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%。

其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股,占出席會議中小股東所持股份的99.7648％；反對 0 股,棄權(quán) 18,500 股,占出席會議中小股東所持股份的0.2352％。

3、表決通過了《公司2015年度財務(wù)決算報告》；

表決結(jié)果：同意1,009,676,606股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9982%；反對18,500股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股；占出席會議中小股東所持股份的99.7648％；反對18,500 股, 占出席會議中小股東所持股份的0.2352％；棄權(quán) 0 股。

4、表決通過了《公司2015年度利潤分配預(yù)案》；

表決結(jié)果：同意1,009,676,606股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9982%；反對18,500股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意7,846,068股；占出席會議中小股東所持股份的99.7648％；反對18,500 股, 占出席會議中小股東所持股份的0.2352％；棄權(quán) 0 股。

5、表決通過了《公司2015年年度報告及其摘要》；

表決結(jié)果：同意1,009,695,106股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意7,864,568股；占出席會議中小股東所持股份的100％；反對 0 股,棄權(quán) 0 股。

6、表決通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

本議案采用累積投票進行表決。出席本次會議有表決權(quán)股份1,009,695,106股，本次應(yīng)選舉非獨立董事6名，出席本次會議股東（代理人）擁有的選舉非獨立董事的總表決權(quán)票數(shù)為1,009,695,106*6=6,058,170,636，表決結(jié)果為：

6.1選舉周曉光女士為非獨立董事，獲同意1,003,302,455票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3669%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,471,917票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.7158%；

6.2選舉錢森力先生為非獨立董事，獲同意1,004,008,611票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.4368%，其中中小投資者同意票數(shù)為2,178,073票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為27.6948%；

6.3選舉虞云新先生為非獨立董事，獲同意1,003,298,401票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3665%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,467,863票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.6643%；

6.4選舉栗玉仕先生為非獨立董事，獲同意1,003,303,565票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3670%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,473,027票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.7299%；

6.5選舉周義盛先生為非獨立董事，獲同意1,003,294,676票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3661%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,464,138票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.6169%；

6.6選舉趙丙賢先生為非獨立董事，獲同意1,003,296,898票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3663%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,466,360票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為18.6451%。

上述表決同意票皆超過出席本次股東大會的股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的50%，周曉光、錢森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢等6人當(dāng)選第四屆董事會非獨立董事。

7、表決通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》；

本議案采用累積投票進行表決。出席本次會議有表決權(quán)股份1,009,695,106股，本次應(yīng)選舉獨立董事3名，出席本次會議股東（代理人）擁有的選舉獨立董事的總表決權(quán)票數(shù)為1,009,695,106*3=3,029,085,318，表決結(jié)果為：

7.1選舉黃筱調(diào)先生為獨立董事，獲同意1,003,423,955票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3789%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,593,417票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.2607%；

7.2選舉仇向洋先生為獨立董事，獲同意1,003,423,953票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3789%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,593,415票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.2607%；

7.3選舉徐經(jīng)長先生為獨立董事，獲同意1,003,421,731票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3787%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,591,193票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.2324%。

上述表決同意票皆超過出席本次股東大會的股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的50%，黃筱調(diào)、仇向洋、徐經(jīng)長等3人當(dāng)選第四屆董事會獨立董事。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

8、表決通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

采用累積投票制逐一進行表決。出席本次會議有表決權(quán)股份1,009,695,106股，本次應(yīng)選舉監(jiān)事（非職工代表）2名，出席本次會議股東（代理人）擁有的選舉監(jiān)事的總表決權(quán)票數(shù)為1,009,695,106*2=2,019,390,212，表決結(jié)果為：

8.1選舉朱興良先生為監(jiān)事，獲同意1,003,413,998票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3779%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,583,460票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.1341%；

8.2選舉張云先先生為監(jiān)事，獲同意1,003,424,965票，占出席會議有效表決權(quán)股數(shù)的比例為99.3790%，其中中小投資者同意票數(shù)為1,594,427票，占出席會議中小投資者有效表決權(quán)股數(shù)的比例為20.2735%。

上述表決同意票皆超過出席本次股東大會的股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的50%，朱興良、張云先2人當(dāng)選第四屆監(jiān)事會股東代表出任的監(jiān)事，與本公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事葛懷偉共同組成本公司第四屆監(jiān)事會。

最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。

四、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事郝淑紅、周逢滿、茅仲文、洪榮晶向大會作了獨立董事2015年度工作的述職報告。

五、律師出具的法律意見

上海市光明律師事務(wù)所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法、有效。

六、備查文件

1、新光圓成股份有限公司2015年度股東大會決議；

2、上海市光明律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二○一六年五月十二日