證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成            公告編號(hào)：2016—034

新光圓成股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

    一、對(duì)外投資概況

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2016年4月27日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。為進(jìn)一步推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司設(shè)立全資子公司方圓精密機(jī)械有限公司（名稱以最終注冊(cè)為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為人民幣5000萬(wàn)元。

根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)制度及備忘錄的規(guī)定，本次對(duì)外投資在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬設(shè)立公司的基本情況

1.公司名稱：方圓精密機(jī)械有限公司

2.注冊(cè)地址：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)超山西路

3.公司類型：有限責(zé)任公司

4.法定代表人：錢(qián)森力

5.公司注冊(cè)資本及股東出資額、出資方式：注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，以公司回轉(zhuǎn)支承業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)出資（含經(jīng)營(yíng)用設(shè)備、廠房、建筑物、存貨等）

6.公司經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售回轉(zhuǎn)支承、機(jī)械設(shè)備、鍛壓設(shè)備；銷售金屬制品、建材；技術(shù)咨詢服務(wù)；勞動(dòng)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零部件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

上述信息均以工商行政管理部門(mén)最終核準(zhǔn)和登記為準(zhǔn)。

三、本次投資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)公司的影響

1.投資的目的和對(duì)公司的影響

鑒于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已基本實(shí)施完畢，公司成為以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與商業(yè)經(jīng)營(yíng)為主，回轉(zhuǎn)支承生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)為輔的雙主業(yè)公司，為推動(dòng)公司回轉(zhuǎn)支承業(yè)務(wù)繼續(xù)健康發(fā)展，充分利用并整合公司各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)資源，擴(kuò)展、增強(qiáng)公司在精密機(jī)械制造領(lǐng)域的業(yè)務(wù)影響力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

本次投資由公司回轉(zhuǎn)支承業(yè)務(wù)自有資產(chǎn)解決，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不良影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2.存在的風(fēng)險(xiǎn)

設(shè)立子公司可能在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨運(yùn)營(yíng)管理達(dá)不到預(yù)期收效等風(fēng)險(xiǎn)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)制度的要求，督促其建立完善的內(nèi)控制度，并在今后的管理過(guò)程中嚴(yán)密策劃、強(qiáng)化執(zhí)行，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，力爭(zhēng)獲得良好的投資回報(bào)。

四、其他

由于子公司設(shè)立的相關(guān)事項(xiàng)尚需工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)，公司將按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行與全資子公司相關(guān)的信息披露義務(wù)。

五、備查文件

1.《新光圓成股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                              二○一六年四月二十七日