證券代碼：002147                  證券簡稱：方圓支承               公告編號：2016－005

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

2016年第一次臨時股東大會決議公告

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2016年1月12日（星期二）下午14:30；

網(wǎng)絡投票時間：2016年1月11日15:00—1月12日15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2016年1月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年1月11日15:00—1月12日15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現(xiàn)場會議地點：馬鞍山市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)超山西路方圓支承公司一樓報告廳。

5、會議主持人：董事長錢森力先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會表決的股東（代理人）共66人，代表本公司股份總數(shù)為88,303,685股，占公司有表決權股份總數(shù)的34.1572%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東（代理人)16人，代表本公司股份總數(shù)為57,419,354股，占公司有表決權股份總數(shù)的22.2106%。

3、網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票的股東50人，代表本公司股份總數(shù)為30,884,331股，占公司有表決權股份總數(shù)的11.9465%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共64人，代表股份45,408,964股，占公司有表決權股份總數(shù)的17.5648%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡投票的方式通過了如下決議：

1、逐項表決通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易具體方案的議案》；

1.1 本次交易概況

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2 發(fā)行股份購買資產(chǎn)

1.2.1 發(fā)行股票的種類和面值

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2.2 發(fā)行方式和發(fā)行對象

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2.3 定價基準日和發(fā)行價格

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2.4 交易價格、定價依據(jù)及股份發(fā)行數(shù)量

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2.5 股份鎖定期

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2.6 上市地點

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2.7 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2.8 標的資產(chǎn)過渡期損益歸屬

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.2.9 業(yè)績補償

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.3 募集配套資金；

1.3.1 發(fā)行股份的類型和面值

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.3.2 發(fā)行方式和發(fā)行對象

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.3.3 發(fā)行價格及定價依據(jù)

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.3.4 股份發(fā)行數(shù)量

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.3.5 股份鎖定期

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.3.6 上市地點

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.3.7 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的安排

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.3.8 募集資金用途

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

1.4 決議有效期

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

2、表決通過了《關于<公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）>及其摘要的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.99%；棄權0股。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對15,000,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.03%；棄權 0 股。

3、表決通過了《關于簽署<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>及<業(yè)績承諾補償協(xié)議>的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

4、表決通過了《關于批準本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關審計報告和資產(chǎn)評估報告的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

5、表決通過了《關于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

6、表決通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

7、表決通過了《關于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

8、表決通過了《關于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條和<首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法>相關規(guī)定的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

9、表決通過了《關于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條、第四十四條規(guī)定的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

10、表決通過了《關于提請股東大會同意新光集團、虞云新免于以要約方式增持公司股份的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

11、表決通過了《關于修改公司募集資金管理辦法的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

12、表決通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

13、表決通過了《關于<馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司未來三年（2016-2018年）股東回報規(guī)劃>的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

14、表決通過了《關于聘任利安達會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；

表決結(jié)果：同意73,303,654股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的83.01%；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的16.98%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.01%。

其中中小股東表決情況為：同意30,408,933股；占出席會議中小股東所持股份的66.97％；反對14,990,031股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的33.01%；棄權10,000股, 占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0.02%。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。

四、律師出具的法律意見

上海市光明律師事務所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：公司本次大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》及《公司章程》的有關規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序和表決方式符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法有效。

五、備查文件

1、馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議；

2、上海市光明律師事務所關于馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

董事會

二○一六年一月十二日