新光圓成股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第五十一會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

一、關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，滿足公司年度審計(jì)工作的要求。在2021年度與公司合作的過(guò)程中，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，體現(xiàn)了良好的職業(yè)道德和專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)，較好地完成了公司的審計(jì)工作任務(wù)，我們同意將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。公司擬續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)審閱趙毅個(gè)人履歷，我們認(rèn)為該獨(dú)立董事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的要求；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。經(jīng)了解，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司獨(dú)立董事的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意聘任趙毅為公司獨(dú)立董事，并同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

（本頁(yè)無(wú)正文。系新光圓成股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁(yè)。）

獨(dú)立董事：丁志堅(jiān)       

宋建波

2023年1月20日