證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光             公告編號：2022－038

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第四十七次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月18日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2022年4月28日15：30在公司五樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻會議的方式召開公司第四屆董事會第四十七次會議。會議如期于2022年4月28日召開，應(yīng)到董事6人，實到董事6人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2021年度總裁工作報告》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事丁志堅、宋建波向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2021年度財務(wù)決算報告》

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入175,621.10萬元，同比增長5.20%，歸屬于上市公司股東的凈利潤70,116.38萬元，同比增長121.53%。房地產(chǎn)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入89,079.03萬元，同比增長49.09%。機(jī)械業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)總收入86,542.07萬元,同比下降19.27%。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

四、審議通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

五、審議通過了《公司2021年度報告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對，2票棄權(quán)。

《公司2021年度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時《2021年度報告摘要》刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

公司獨立董事宋建波對本議案投棄權(quán)票主要理由：主要基于與豐盛公司所簽訂《和解協(xié)議》及《補充協(xié)議》，對于合同進(jìn)一步履行是否能夠足額收回債權(quán)資產(chǎn)存在不確定性；此外公司尚存在到期以及未到期負(fù)債，對公司是否能夠持續(xù)經(jīng)營根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法做出完全肯定判斷。以上兩點年報審計師亦出具了保留意見。

公司獨立董事丁志堅對本議案投棄權(quán)票主要理由：由于中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的保留意見審計報告，對公司化解債務(wù)風(fēng)險和持續(xù)經(jīng)營的能力無法作出確認(rèn)意見。

六、審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權(quán)。

此報告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事宋建波對本議案投棄權(quán)票主要理由：公司以前年度存在的內(nèi)部控制重大缺陷尚未消除，2021年度亦發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定履行決議程序事項，表明公司在內(nèi)部控制執(zhí)行層面存在一般缺陷。公司2021年度因為處于過渡期，符合交易所規(guī)定本年度內(nèi)部控制未進(jìn)行審計。因此，對于公司內(nèi)部控制是否健全以及有效執(zhí)行無法做出肯定判斷。

七、審議通過了《公司董事會關(guān)于2021年度非標(biāo)準(zhǔn)審計報告涉及事項的專項說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事會關(guān)于2021年度非標(biāo)準(zhǔn)審計報告涉及事項的專項說明公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營層2021年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的虞江威董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2022年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

十、審議通過了《關(guān)于對公司債務(wù)重組事項進(jìn)行確認(rèn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于對公司債務(wù)重組事項進(jìn)行確認(rèn)的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2021年度股東大會審議。

公司獨立董事宋建波對本議案投棄權(quán)票主要理由：該事項為已完成交易事后補簽，無法履行事前審核程序。

十一、審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周義盛、劉佳對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票4票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

十二、審議通過了《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計負(fù)債的議案》

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，1票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2021年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、信用減值準(zhǔn)備及預(yù)計負(fù)債的公告》。

獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

公司獨立董事宋建波對本議案投棄權(quán)票主要理由：因公司提供議案時間較晚，對于年度計提的資產(chǎn)減值以及預(yù)計負(fù)債無法實施必要的核查，不能確定金額的正確性。

十三、審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》

公司決定于2022年5月26日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2021年度股東大會。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2021年度股東大會的通知公告》。

十四、審議通過了《公司2022年一季度報告》

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2022年4月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年一季度報告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

2022年4月28日