證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光                公告編號(hào)：2022-025

新光圓成股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2022年4月6日收到獨(dú)立董事仇向洋先生提交的書面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因，仇向洋先生提出辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)委員、提名委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員等職務(wù)。仇向洋先生辭去上述職務(wù)后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告日，仇向洋先生未持有公司股份。

仇向洋先生辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員少于法定人數(shù)，亦未導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一，仇向洋先生的辭職不影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作及公司正常經(jīng)營，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，仇向洋先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對仇向洋先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月6日