公告信息 證券代碼：002147 證券簡稱：*ST新光 公告編號：2021－058
新光圓成股份有限公司
2020年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2021年5月28日（星期三）下午15:00；
網(wǎng)絡投票時間：2021年5月28日上午09:15—下午15:00；
其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2021年5月28日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2021年5月28日上午09:15—下午15:00。
2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
3、召集人：公司董事會
4、現(xiàn)場會議地點：義烏香格里拉酒店會議室
5、會議主持人：董事長虞江威先生
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次股東大會表決的股東（代理人）共9人，代表本公司股份總數(shù)為1,326,537,027 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.5646%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東（代理人)3人，代表本公司股份總數(shù)為1,301,339,640股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.1863%。
3、網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東6人，代表本公司股份總數(shù)為25,197,387股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3784%。
4、中小股東出席情況
參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共6人，代表股份25,197,387股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3784%。
三、提案審議和表決情況
按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡投票的方式通過了如下決議：
1、表決通過了《公司2020年度董事會工作報告》；
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
2、表決通過了《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
3、表決通過了《公司2020年度財務決算報告》；
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
4、表決通過了《公司2020年度利潤分配預案的議案》；
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
5、表決通過了《公司2020年年度報告及其摘要》；
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
6、表決通過了《關于制定公司2021年度董事、高級管理人員薪酬標準的議案》；
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
7、表決通過了《關于制定公司2021年度監(jiān)事薪酬標準的議案》；
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
8、表決通過了《關于2021年度對公司控股子公司提供擔保額度的議案》；
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
9、表決通過了《關于續(xù)聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意1,326,463,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9944%；反對74,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,123,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7063%；反對74,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2937%；棄權(quán)0股。
10、表決通過了《關于聘任公司獨立董事的議案》
表決結(jié)果：同意1,326,371,027股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9875%；反對166,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0125%；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意25,031,387股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3412%；反對166,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6588%；棄權(quán)0股。
根據(jù)表決結(jié)果，本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事黃筱調(diào)向大會作了獨立董事2020年度工作的述職報告。
五、律師出具的法律意見
上海豐進立和律師事務所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，見證律師認為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》及《公司章程》、《公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和表決方式符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1、公司2020年度股東大會決議；
2、上海豐進立和律師事務所關于新光圓成股份有限公司2020年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會
2021年5月28日
