證券代碼：002147              證券簡稱：*ST新光              公告編號：2021－044

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2021年度日常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，預(yù)計公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)公司浙江新光物業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱“新光物業(yè)”）、浙江新光飾品股份有限公司（以下簡稱“新光飾品”）、關(guān)聯(lián)自然人虞方定等發(fā)生綠化養(yǎng)護、物業(yè)服務(wù)、物業(yè)出租、物業(yè)承租等關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計不超過1,734.29萬元。

公司于2021年4月28日召開的第四屆董事會第四十二次會議審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，關(guān)聯(lián)董事周義盛、劉佳對本議案進行了回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

公司及控股子公司上年度向關(guān)聯(lián)人采購原材料7.58萬元，向關(guān)聯(lián)人銷售商品221.67萬元，向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)303.26萬元，接收關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)1,435.25萬元，接受關(guān)聯(lián)人提供的租賃84.02萬元，向關(guān)聯(lián)人提供租賃69.85萬元，合計金額為2,121.63萬元。

（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

                                              單位：萬元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

                                                   單位：萬元

注：公司二級控股子公司向關(guān)聯(lián)人新光集團及其控股子公司提供餐飲住宿等服務(wù)，因新光集團控股子公司數(shù)量較多，難以一一列示，故與新光集團控股子公司發(fā)生的餐飲住宿類關(guān)聯(lián)交易，均以其實際控制人新光集團為口徑進行合并列示。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)關(guān)系基本情況

關(guān)聯(lián)自然人虞江浩、虞江威、虞方定為公司實際控制人的家庭成員。

2、關(guān)聯(lián)方履約能力分析：公司將隨時關(guān)注關(guān)聯(lián)方履行能力，若發(fā)現(xiàn)不能履約現(xiàn)象將隨時依據(jù)合同中止合作，以維護公司利益。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價政策及定價依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方單位之間的交易均遵循獨立主體、公平合理的定價原則，按市場價格為基礎(chǔ)，不存在價格溢價或價格折扣的現(xiàn)象。交易價款根據(jù)約定的價格和實際交易數(shù)量計算，付款安排和結(jié)算方式參照合同約定執(zhí)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

1、浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與新光物業(yè)簽署的《前期物業(yè)服務(wù)合同（二）》，主要條款如下：

甲方：萬廈房產(chǎn)

乙方：新光物業(yè)

（1）物業(yè)名稱：萬廈御園，建筑面積130,256.53平方米

（2）物業(yè)服務(wù)費用：暫定總價4,327,028元。

（3）合同期限：自2019年10月1日起至業(yè)主委員會成立簽訂新服務(wù)合同日止。

2、義烏萬廈園林綠化工程有限公司與新光物業(yè)簽署的《綠化養(yǎng)護委托服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：新光物業(yè)

乙方：萬廈園林

（1）養(yǎng)護期限：自2020年7月1日至2021年6月30日；自2020年7月20日至2021年7月19日；自2021年1月1日至2021年12月31日。

（2）養(yǎng)護地點及養(yǎng)護面積：東陽歐景花園，養(yǎng)護面積為9,643平方米；東陽歐景名城，養(yǎng)護面積為15,000平方米；金華歐景花園，養(yǎng)護面積為45,824平方米，花箱80個；義烏新科花園，養(yǎng)護面積為27,000平方米；義烏歐景花園A區(qū)，養(yǎng)護面積為45,666平方米；義烏歐景花園B區(qū)，養(yǎng)護面積為24,039平方米。

（3）費用與支付：養(yǎng)護的基本費用是11.14元/平方米/年，花箱養(yǎng)護單價36元/個，養(yǎng)護總價分別為107,423元、167,100元、513,359元、300,780元、508,719元、267,794元。合同期內(nèi)，如約定的服務(wù)范圍或工作量出現(xiàn)增減，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商調(diào)整服務(wù)。

3、義烏世茂中心發(fā)展有限公司與新光物業(yè)簽署的《新光匯日常保潔服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：新光物業(yè)

（1）服務(wù)期限：2020年6月1日至2021年5月31日

（2）保潔服務(wù)費：保潔服務(wù)費為225,000元/月，合同期限內(nèi)的保潔服務(wù)費共計2,700,000元整。

4、義烏世茂中心發(fā)展有限公司與新光物業(yè)簽署的《前期物業(yè)服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：新光物業(yè)

（1）物業(yè)名稱：義烏世茂中心，建筑面積484,708平方米

（2）物業(yè)服務(wù)費用：采用酬金制方式，服務(wù)過程中的一切材料、物資、水電費等費用均由甲方全額支付，每季度支付酬金10萬元。

（3）合同期限：自2015年4月1日起至物業(yè)交付之日止。

5、浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司與虞方定簽署的《東陽國際建材裝飾城商位及倉儲房使用協(xié)議書》，主要條款如下：

甲方（產(chǎn)權(quán)人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分別位于東陽國際建材裝飾城A1區(qū)一樓101-103號商位，計費面積716.41平方米； A1區(qū)二樓201-209、218-222、228-232號商位，計費面積1,405.41平方米；A1區(qū)四樓428-432，計費面積516.80平方米；A1區(qū)一樓105、106、111-113、115、116號商位，計費面積1,612.84平方米；A1區(qū)二樓240-255號商位，計費面積1,205.08平方米；A區(qū)配套房半地下室，計租面積926平方米。

（2）商位使用期限： 2021年1月31日至2022年1月30日、2020年10月1日至2021年9月30日、2021年5月1日至2022年4月30日。

（3）商位使用費：總使用費分別為273,680元、351,200元、63,050元、414,320元、210,780元、129,640元。

（4）物業(yè)服務(wù)費：上述商位中A1區(qū)四樓商位及A區(qū)配套房半地下室物業(yè)服務(wù)費按6元/平方米?年收取，其余商位物業(yè)服務(wù)費按20元/平方米?年收取，按實際面積計收。

6、浙江新光飾品股份有限公司與義烏世茂、新光圓成簽訂的《房屋租賃合同》，主要條款如下：

甲方：新光飾品

乙方：義烏世茂、新光圓成

（1）位置與面積：義烏青口通寶路115號的新光集團園區(qū)內(nèi)的F區(qū)2-5樓，計106間房間；義烏青口通寶路115號房屋，位于二期一棟綜合樓二樓，共590平方米。

（2）租賃期限：自2019年7月1日至2024年6月30日；自2021年1月1日至2023年12月31日

（3）租金與押金：年租金分別為800,000元、84,960元，押金分別為50,000元整、10,000元整。

（4）在租賃期間所發(fā)生的衛(wèi)生、水、電、氣費由乙方支付。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間有著良好的合作關(guān)系，雙方能充分保證提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。

2、上述關(guān)聯(lián)交易的價格依據(jù)公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

3、為保證雙方生產(chǎn)經(jīng)營需要的連續(xù)性，在遵循了市場公開、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關(guān)聯(lián)交易有利于關(guān)聯(lián)雙方充分實現(xiàn)資源互補，達到互惠互利的目的。

4、上述關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生重大影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨立董事的相關(guān)意見

1、獨立董事事前認可

經(jīng)核查，獨立董事認為：該議案的關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營活動所需，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見

經(jīng)核查，獨立董事認為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。因此，我們同意公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的相關(guān)事項。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第四十二次會議；

2、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第四十二次會議相關(guān)事項的獨立意見；

特此公告。

                                                                                                                 新光圓成股份有限公司

                                                                                                                       董事會

                                                                                                                                         2021年4月28日