證券代碼：002147                                                               證券簡(jiǎn)稱：*ST新光                                                 公告編號(hào)：2020－088

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2020年12月8日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2020年12月11日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議。會(huì)議如期于2020年12月11日召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)虞江威先生主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

公司擬聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020-2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期三年。

具體內(nèi)容詳見2020年12月12日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司決定于2020年12月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見2020年12月12日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

特此公告。

                         新光圓成股份有限公司

                                           董事會(huì)

                         2020年12月11日