證券代碼：002147                                                          證券簡稱：ST新光                                                  公告編號：2020－017

新光圓成股份有限公司

關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證公司董事會正常運(yùn)作，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，于2020年3月13日召開第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，同意提名虞江威先生、劉佳先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期均與公司第四屆董事會一致。候選人簡歷詳見附件。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本次補(bǔ)選董事事項(xiàng)尚待提交公司股東大會審議通過后生效，本次補(bǔ)選董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會                        

                                                                         2020年3月13日

附：非獨(dú)立董事候選人簡歷

虞江威：男，1989年生，碩士研究生學(xué)歷。歷任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采招部總裁助理、義烏世茂中心發(fā)展有限公司商業(yè)招商部總裁助理；現(xiàn)任浙江創(chuàng)道投資管理有限公司創(chuàng)始合伙人、浙江貫禮商貿(mào)有限公司董事長。未持有公司股份，公司實(shí)際控制人周曉光和虞云新分別為虞江威的姨媽和伯父，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定其與公司實(shí)際控制人周曉光、虞云新存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。

劉佳：男，1982年生，金融學(xué)本科學(xué)歷。歷任杭州道遠(yuǎn)化纖集團(tuán)有限公司投資部專員、諾亞財(cái)富義烏分公司理財(cái)規(guī)劃師、浙江新光飾品股份有限公司證券事務(wù)代表、新光控股集團(tuán)有限公司投資管理部投資總監(jiān)；現(xiàn)任新光控股集團(tuán)有限公司投資管理部副總經(jīng)理。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。