證券代碼：002147                                                          證券簡稱：ST新光                                                    公告編號：2019－103

新光圓成股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2019年度審計機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月20日召開公司第四屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，根據(jù)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上年為公司財務(wù)審計的服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，2019年公司擬決定繼續(xù)聘請中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，到期可以續(xù)聘。本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

公司獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的《2018年度審計報告》真實、準(zhǔn)確的反映了公司2018年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司繼續(xù)聘請中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年審計機(jī)構(gòu)。

特此公告。

              新光圓成股份有限公司

                                  董事會

            2019年12月20日