證券代碼：002147                                                         證券簡稱：新光圓成                                                             公告編號：2019－090  

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。  
   

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2019年10月21日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2019年10月29日采用通訊的方式召開公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議。會議如期于2019年10月29日召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事余梅祖先生主持，程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

一、審議通過了《公司2019年三季度報告》及摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《公司2019年三季度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：依據(jù)財政部的相關(guān)要求，公司本次會計政策變更符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。

表決結(jié)果：贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

                                                 新光圓成股份有限公司

             監(jiān)事會

                                2019年10月29日