證券代碼：002147                                                       證券簡稱：ST新光                                                         公告編號：2018—132

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年12月25日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2018年12月28日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第二十七次會議。會議如期于2018年12月28日召開，應(yīng)到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意公司關(guān)聯(lián)自然人購買公司全資子公司開發(fā)的項目商品房及車位。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新對本議案回避表決。

表決結(jié)果：贊成票5票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司2018年12月29日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2018年12月29日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

三、審議通過了《關(guān)于定期報告更正的議案》

表決結(jié)果：贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2018年12月29日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于定期報告更正的公告》。

更正后的《公司2018年第一季度報告》、《公司2018年半年度報告》及摘要、《公司2018年三季度報告》及正文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時更正后的《公司2018年半年度報告摘要》及《公司2018年三季度報告正文》刊登于2018年12月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。                     

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                              二○一八年十二月二十八日