公告信息 證券代碼：002147 證券簡(jiǎn)稱：新光圓成 公告編號(hào)：2018－056
新光圓成股份有限公司
2017年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
重要提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月17日（星期四）下午15:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月16日15:00—5月17日15:00；
其中：①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2018年5月16日15:00—5月17日15:00。
2、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
3、召集人：公司董事會(huì)
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會(huì)議室
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周曉光女士
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
出席本次股東大會(huì)表決的股東（代理人）共4人，代表本公司股份總數(shù)為1,302,367,329股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2425%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了本次會(huì)議。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人)4人，代表本公司股份總數(shù)為1,302,367,329股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2425%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表本公司股份總數(shù)為0股。
4、中小股東出席情況
參加本次股東大會(huì)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡(jiǎn)稱“中小股東”）及其委托代理人共1人，代表股份1,027,689股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0562%。
三、提案審議和表決情況
按照會(huì)議議程，與會(huì)股東及股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)計(jì)名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過(guò)了如下決議：
1、表決通過(guò)了《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
2、表決通過(guò)了《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
3、表決通過(guò)了《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
4、表決通過(guò)了《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
5、表決通過(guò)了《公司2017年度報(bào)告及其摘要》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
6、表決通過(guò)了《關(guān)于制定公司2018年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
7、表決通過(guò)了《關(guān)于制定公司2018年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
8、表決通過(guò)了《關(guān)于2018年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新光控股集團(tuán)有限公司、虞云新對(duì)本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意42,100,767股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
9、表決通過(guò)了《關(guān)于2018年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
10、表決通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意1,302,367,329股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中中小股東表決情況為：同意1,027,689股,占出席會(huì)議中小股東所持股份的100％；反對(duì)0股；棄權(quán) 0 股。
根據(jù)表決結(jié)果，本次大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過(guò)。
四、獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事宋建波向大會(huì)作了獨(dú)立董事2017年度工作的述職報(bào)告。
五、律師出具的法律意見
上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所委派見證律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，見證律師認(rèn)為：公司本次大會(huì)的召集和召開程序，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；本次大會(huì)的召集人、出席會(huì)議人員的資格合法、有效；會(huì)議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次大會(huì)的表決結(jié)果、通過(guò)的決議合法、有效。
六、備查文件
1、公司2017年度股東大會(huì)決議；
2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2017年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會(huì)
二○一八年五月十七日
