證券代碼：002147                                                         證券簡稱：新光圓成                                                               公告編號：2018－008

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年2月1日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2018年2月5日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第十七次會議。會議如期于2018年2月5日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事對以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年度為控股股東提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

具體內(nèi)容詳見2018年2月6日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2018年度為控股股東提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司2018年度為控股股東提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的

獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項(xiàng)議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。

二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》

公司決定于2018年2月26日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2018年第二次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見2018年2月6日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                       新光圓成股份有限公司

                                                       董 事 會

                                                                                                                                          二○一八年二月五日