證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成            公告編號(hào)：2017－070

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新光圓成股份有限公司于2017年10月13日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年10月27日9：00采用通訊方式召開(kāi)新光圓成股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年10月27日召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

經(jīng)與會(huì)董事審議：

一、以贊成票9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2017年三季度報(bào)告》及摘要

《公司2017年三季度報(bào)告》及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時(shí)《公司2017年三季度報(bào)告摘要》刊登于2017年10月28日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》。

二、以贊成票9票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年10月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

                               新光圓成股份有限公司

                                             董事會(huì)

                                二〇一七年十月二十七日