證券代碼：002147                  證券簡稱：新光圓成               公告編號：2017－063

新光圓成股份有限公司

2017年第三次臨時股東大會決議公告

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2017年9月7日（星期四）下午15:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月6日15:00—9月7日15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017年9月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2017年9月6日15:00—9月7日15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現(xiàn)場會議地點：義烏香格里拉酒店三樓會議室

5、會議主持人：副董事長錢森力先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會表決的股東（代理人）共11人，代表本公司股份總數(shù)為1,004,509,704股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.4337%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東（代理人)4人，代表本公司股份總數(shù)為1,001,857,452股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2451%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表本公司股份總數(shù)為2,652,252股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1886%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共9人，代表股份3,479,212股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2474%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過了如下決議：

1、表決通過了《公司2017年半年度利潤分配方案》；

表決結(jié)果：同意1,003,899,704股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9393%；反對0股；棄權(quán)610,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0607%。

其中中小股東表決情況為：同意2,869,212股,占出席會議中小股東所持股份的82.4673％；反對0股；棄權(quán)610,000股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的17.5327%。

根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定及表決結(jié)果，上述議案獲得了通過。

四、律師出具的法律意見

上海豐進立和律師事務(wù)所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法、有效。

五、備查文件

1、公司2017年第三次臨時股東大會決議；

2、上海豐進立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二○一七年九月七日