證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：新光圓成              公告編號(hào)：2017－046

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2017年度公司控股子公司之間提供擔(dān)保額度的公告

一、擔(dān)保情況概述

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)廈房產(chǎn)”）、義烏世茂中心發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“義烏世茂”）和建德新越置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建德新越”）因經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，需公司控股子公司（除擔(dān)保對(duì)象自身以外的其他控股子公司）為其融資提供抵押擔(dān)保。

為支持控股子公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，公司于2017年7月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度公司控股子公司之間提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司控股子公司（除擔(dān)保對(duì)象自身以外的其他控股子公司）為控股子公司萬(wàn)廈房產(chǎn)、義烏世茂和建德新越提供累計(jì)總額不超過(guò)400,000萬(wàn)元融資總額的抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限為會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司2017年度股東大會(huì)之日止，此項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

此次擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容為：

二、被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱：浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省義烏市江東街道新光南路3號(hào)

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2003年3月26日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913307821476442069

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)（與有效資質(zhì)證書同時(shí)使用）

浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司注冊(cè)資本為50000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2016年12月31日，萬(wàn)廈房產(chǎn)總資產(chǎn)425,562萬(wàn)元，凈資產(chǎn)138,562萬(wàn)元，總負(fù)債287,000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入6,256萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,497萬(wàn)元。

截止2017年3月31日，萬(wàn)廈房產(chǎn)總資產(chǎn)438,624萬(wàn)元，凈資產(chǎn)137,219萬(wàn)元，總負(fù)債301,405萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入1,755萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,342萬(wàn)元

2、公司名稱：義烏世茂中心發(fā)展有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省義烏市江東青口工業(yè)區(qū)

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2010年6月29日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913307825575416722

主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售；物業(yè)服務(wù)、自有房屋租賃服務(wù)。

義烏世茂中心發(fā)展有限公司注冊(cè)資本為88000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2016年12月31日，義烏世茂總資產(chǎn)519,419萬(wàn)元，凈資產(chǎn)233,342萬(wàn)元，總負(fù)債286,077萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入257,194萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 150,689萬(wàn)元。

截止2017年3月31日,義烏世茂總資產(chǎn)500,291萬(wàn)元，凈資產(chǎn)232,655萬(wàn)元，總負(fù)債267,636萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入743萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-688萬(wàn)元。

3、公司名稱：建德新越置業(yè)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：建德市新安江街道新安路88號(hào)

法定代表人：虞云新

成立時(shí)間：2008年04月07日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330182673952743Q

主營(yíng)業(yè)務(wù)：服務(wù)：餐飲服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）； 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；五星級(jí)度假大酒店建設(shè)；服務(wù)：酒店管理、物業(yè)管理、實(shí)業(yè)投資、投資咨詢（不含證券、期貨咨詢）、房屋租賃；以下經(jīng)營(yíng)范圍限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：住宿服務(wù)、會(huì)議服務(wù)、健身服務(wù)、游泳服務(wù)、美容美發(fā)、非醫(yī)療保健按摩服務(wù)、停車服務(wù)；零售：卷煙、雪茄煙,批發(fā)、零售：預(yù)包裝食品、日用百貨,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

建德新越置業(yè)有限公司注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元，為公司的控股子公司（公司持股比例為100%）。

最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截止2016年12月31日，建德新越總資產(chǎn)145,936萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,058萬(wàn)元，總負(fù)債140,877萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入238萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,693萬(wàn)元。

截止2017年3月31日,建德新越總資產(chǎn)170,721萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,914萬(wàn)元，總負(fù)債166,807萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入413萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,144萬(wàn)元。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

擔(dān)保期限內(nèi)，上述各控股子公司在擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保融資事項(xiàng)，由公司董事會(huì)授權(quán)總裁辦公會(huì)審批簽署具體的擔(dān)保協(xié)議，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好信息披露。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司控股子公司（除擔(dān)保對(duì)象自身以外的其他控股子公司）為控股子公司萬(wàn)廈房產(chǎn)、義烏世茂和建德新越提供累計(jì)總額不超過(guò)400,000萬(wàn)元融資總額的擔(dān)保，可以提高融資效率、降低融資成本，提高其資金流動(dòng)性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司的利益最大化。公司對(duì)控股子公司之間的擔(dān)保事宜風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會(huì)認(rèn)為此次擔(dān)保有利于控股子公司的發(fā)展，且符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，因此董事會(huì)同意此次擔(dān)保事項(xiàng)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，公司及控股子公司的實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傤~為278,200萬(wàn)元，占公司最近一期（2016年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)739,392.28萬(wàn)元的比例為37.63%。

公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年七月十日