證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成            公告編號(hào)：2017－026

新光圓成股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年4月22日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，擬使用不超過(guò)40,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好短期（不超過(guò)一年）保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)法律文件。該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

（一）募集資金到位、管理情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2016】430號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向新光控股集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，新光圓成股份有限公司（原名稱(chēng)“馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“公司”）獲準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票。本公司于2016年6月 20 日通過(guò)深圳證券交易所發(fā)行人民幣普通股（A 股 ）178,255,000股，發(fā)行價(jià)格每股人民幣15.36元，募集資金總額為2,737,996,800.00元，扣除券商承銷(xiāo)傭金及其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用71,348,207.00元， 本次募集資金凈額2,666,648,593.00元。上述資金實(shí)收情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所[2016]4026號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)資。

根據(jù)《募集資金管理辦法》，本公司已對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，并與募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用履行嚴(yán)格的審批程序，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

（二）募集資金使用、結(jié)余情況

截至2016年12月31日，募集資金專(zhuān)戶(hù)使用募集資金金額為人民幣1,449,328,046.52元，全部系本年度使用。募集資金使用明細(xì)為：（1）置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金460,461,127.31元；（2）募集資金項(xiàng)目實(shí)際使用資金623,145,174.21元；（3）補(bǔ)充流動(dòng)資金365,721,745.00元。

截至2016年12月31日，募集資金專(zhuān)戶(hù)實(shí)際余額為1,220,838,439.70元，與募集資金凈額使用后的余額人民幣1,217,320,546.48元的差異金額為3,517,893.22元。產(chǎn)生上述差異的原因是：

                                                              金額單位：元

二、本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

為提高募集資金使用效益、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬使用不超過(guò)40,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好短期（不超過(guò)一年）保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行，且須提供保本承諾。

1、 投資目的

在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，提高募集資金使用效率，增加公司資金收益。

2、 理財(cái)產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司投資的品種為短期（不超過(guò)一年）的低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品，包括購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的產(chǎn)品。收益率明顯高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下為提高閑置募集資金使用效益的理財(cái)規(guī)劃。

3、  決議有效期

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。

4、 購(gòu)買(mǎi)額度

公司擬使用不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元的閑置募集資金，在決議有效期內(nèi)該資金額度可滾動(dòng)使用，上述理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。

5、實(shí)施方式及信息披露

公司在每次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益等。在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部門(mén)具體操作。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

（1）以上額度內(nèi)資金只能購(gòu)買(mǎi)不超過(guò)十二個(gè)月保本型商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品，不得購(gòu)買(mǎi)涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號(hào)：風(fēng)險(xiǎn)投資》的品種。

（2）公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金使用及保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

（4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（5）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及相應(yīng)的損益情況。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

1、公司堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，在確保募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施和資金安全的前提下，以閑置募集資金適度進(jìn)行保本型理財(cái)產(chǎn)品的投資，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展和募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施。

2、通過(guò)進(jìn)行適度的保本型短期理財(cái)，能提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為股東謀取更多的投資回報(bào)，對(duì)公司整體業(yè)績(jī)水平影響不大。

五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況

截止本公告日前十二個(gè)月內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)及財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

1.獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次使用部分閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司章程的相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元部分閑置募集資金適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)一年）保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。獨(dú)立董事同意公司董事會(huì)使用部分閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的決定。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司擬使用不超過(guò)40,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)一年）保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司董事會(huì)使用部分閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的決定。

3、財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

公司本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、短期（不超過(guò)一年）保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，同時(shí)公司獨(dú)立董事已發(fā)表對(duì)此事項(xiàng)的同意意見(jiàn)。上述事項(xiàng)審批程序符合法律、法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定。

公司使用部分閑置募集資金最高額度不超過(guò)人民幣4億元購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司或全體股東利益的情形。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議；

3、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

5、西南證券股份有限公司關(guān)于新光圓成股份有限公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)。

特此公告。

                                                       新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

                                                         2017年4月22日