證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號(hào)：2017－017

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年4月12日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2017年4月22日09：30在義烏香格里拉酒店三樓會(huì)議室召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年4月22日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事趙丙賢因工作原因無法參會(huì)，委托董事錢森力先生代為參會(huì)并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2016年度總裁工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事仇向洋、黃筱調(diào)及原獨(dú)立董事徐經(jīng)長向董事會(huì)提交了《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過了《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2016年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入373,646.63萬元，同比增長101.11%，歸屬于上市公司股東的凈利潤152,965.62萬元，同比增長207.67%。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入355,965.27萬元，同比增長91.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤158,884.96萬元，同比增長219.58%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入17,681.36萬元（因?yàn)橹亟M，報(bào)告期內(nèi)的機(jī)械業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)期間為2016年4-12月），歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,900.34萬元，總部凈利潤-2,019.00萬元。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

四、審議通過了《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1,529,656,242.54元，母公司2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤為 -38,263,581.34元。

鑒于房地產(chǎn)板塊2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤未能在當(dāng)年度分回母公司，且母公司2016年度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為負(fù)值，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)之規(guī)定，公司2016年度不符合現(xiàn)金分紅條件。結(jié)合公司所處行業(yè)性質(zhì)，以及公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況，在擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)需要充足資金用于投資發(fā)展，為更好地保障和維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，節(jié)約資金成本，綜合考慮公司健康、可持續(xù)性發(fā)展，公司本年度不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過了《公司2016年度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2016年度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2016年度報(bào)告摘要》刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

此議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過了《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

此報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

七、審議通過了《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》。

西南證券股份有限公司出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之2016年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況及募集配套資金存放與使用情況的核查意見》。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營層2016年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的虞云新、栗玉仕2名董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于制定公司2017年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2017年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

十、審議通過了《關(guān)于2017年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2017年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

此議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

十一、審議通過了《關(guān)于2017年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2017年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

此議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

十二、審議通過了《關(guān)于對2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于對2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的公告》。

獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

十三、審議通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

經(jīng)表決，贊成票6票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

十四、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司擬聘任中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、審議通過了《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案》

公司決定于2017年5月17日以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2016年度股東大會(huì)。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的通知公告》。

十六、審議通過了《公司2017年一季度報(bào)告》及其摘要

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

《公司2017年一季度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2017年一季度報(bào)告摘要》刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

十七、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2017年4月25日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

西南證券股份有限公司出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的專項(xiàng)核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

二〇一七年四月二十二日